Иностранная пресса о россии и не только. Панамский скандал с оффшорами. О главном не гворят

Третьего апреля прошлого года разразилась панамская буря. Основанием для резких климатических изменений стала публикация результатов журналистского расследования по делу о крупном латиноамериканском регистраторе офшоров — юридической фирме «Моссак Фонсека». За считанные часы буря распространилась на все континенты и нанесла значительный политический ущерб многим известным персонам.

В полной мере масштаб разрушений на данный момент оценить невозможно. Журналисты опубликовали лишь часть материалов и пообещали дополнить пофамильные списки владельцев офшоров в мае. В ожидании новых скандалов и разоблачений, эксперты и просто небезразличные люди пытаются оценить последствия и понять как дальше жить.

Между тем последствия для вовлеченных лиц совсем не одинаковые.

фото с сайта cartoonaday.com

Больше всех пострадал исландский премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Между публикацией отчета и его отставкой прошло всего два дня. Политику не дали времени даже для оправданий. Хотя что мог сказать государственный служащий, сделавший борьбу с офшорами одним из ключевых лозунгов предвыборной кампании, в ответ на вопросы разгневанных граждан о собственных теневых операциях. Действительно, разумнее промолчать и под неодобрительный гул покинуть рабочий кабинет.

Лидер страны льдов стал не единственной фигурой такого масштаба, оказавшейся в компрометирующем списке. В общей сложности, туда вошли двенадцать действующих мировых политических лидеров с разной долей участия.

Но стоит отметить, что скандал не обошел стороной даже тех, чьи фамилии не попали в список непосредственно - их обвиняют на основании косвенных улик, связывая с приближенными лицами, бравшими многомиллионные операции на себя.

Среди опосредованно вовлеченных оказался и президент России Владимир Владимирович Путин.

Панамские офшоры: расследование скандала со списком россиян

фото с сайта thenewdaily.com.au

Россия привыкла к коррупции. Несмотря на ежегодные перезапуски программ и внедрение новых мер регулирования и наказания, мы стабильно держим высокий уровень в области продажности чиновничьего аппарата. Привычка дело страшное - то, что в первый раз вызвало водопад эмоций, к десятому разу способно заставить лишь задумчиво хмыкнуть. Поэтому результаты расследования серьезно всколыхнули немногих - по большей части журналистов. Широкая общественность среагировала сдержанно, а если сравнивать с Исландией, то реакции не было вовсе - унылые пикеты в центре Москвы не заинтересовали даже сотрудников полиции,

В то же время россиян в общемировом компромате немало. Здесь и губернаторы, и чиновники из аппарата президента, и руководители крупных государственных компаний. Особенный интерес вызвали фамилии людей, которые входят в круг президента - братьев Ротенбергов и виолончелиста Сергея Ролдугина, в частности. В общей сложности, независимые журналисты обнаружили связи офшорных компаний с семьями двенадцати должностных лиц.

В чем, собственно, проблема?

фото с сайта www.dw.com

Офшор - это налоговый рай на иностранной территории, где можно разместить свой капитал, не опасаясь за его сохранность: всевозможные льготы и особые условия тому гарантия. Юридические фирмы, осуществляющие управление, проследят за вашими накоплениями с соблюдением лучших финансовых традиций. В итоге все останутся довольны: страна, где вы храните деньги, может поддерживать собственную экономическую систему; вы - скрыли теневые доходы и избежали налогов.

Но! Помимо этических соображений на территории России действует официально закрепленный запрет госслужащим принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Депутатам Государственной думы запрещается заниматься предпринимательской деятельностью в принципе. Поэтому офшоры - не что иное, как нарушение всех перечисленных предписаний.

Обращаем ваше внимание:

несмотря на серьезные обвинения против чиновников, которые поспешили выдвинуть журналисты, прямых улик, позволяющих без специального расследования однозначно сказать, что то или иное лицо виновно в нарушении закона, нет.

Панамские офшоры: все фамилии граждан РФ, на которые следует обратить внимание

фото с сайта srv1.imgonline.com.ua

В ожидании публикации подробных материалов расследования, в которых, очевидно, мы найдем еще больше любопытной информации, кратко ознакомимся с фамилиями, вошедшими в список.

Дмитрий Песков

По долгу службы пресс-секретарь президента часто появляется перед публикой. Публичному человеку гораздо сложнее оставить свою частную жизнь за пределами профессии. Отсюда вопросы про дорогие часы, свадебные путешествия по высшему разряду и так далее. Не удивительно, что его фамилия появилась и в новостных заголовках по делу офшоров. В чем причина?

В его супруге: в качестве выгодоприобретателя одной из компании значилась профессиональная фигуристка Татьяна Навка. Комментарий знаменитой спортсменки был однозначным: офшорных компаний никогда не было, кто мог воспользоваться именем - не знает.

По факту: компания была зарегистрирована в 2014 году, до свадьбы Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Информации о текущем бенифициаре нет.

Дмитрий Улюкаев

Он не является чиновником. В отличие от своего отца - Алексея Улюкаева, министра экономического развития.

Дмитрий был директором одной из офшорных компаний в том момент, когда Алексей Валентинович занимал пост первого заместителя председателя Центробанка.

По факту: с формальной точки зрения нарушений нет. Особенно если забыть упомянуть, что на момент регистрации фирмы Дмитрию был всего 21 год.

Помимо фамилии Улюкаевых по делу этой компании прошла некая Юлия Хряпина. На основании некоторых догадок, анализа фотографий и установления возможного наличия связей между гр-кой Хряпиной и Алексеем Улюкаевым, полагают, что это может быть супруга чиновника.

По факту: прямых доказательств нет.

Иван Малюшин

Начиная с 2003 и заканчивая прошлым годом, гражданин Малюшин исполнял функции заместителя управляющего делами президента. В скандале о панамских офшорах, он упоминается в списке россиян, являвшихся выгодополучателями от одной из компаний, зарегистрированных в Панаме.

По факту: компания, бенифициаром которой значился Малюшин, прекратила свое существование в 2013г. Формальный запрет на владения офшорами привязан к этому же году. Единственная проблема - компания была упразднена на три недели позже вступления в законную силу поправок о запрете госслужащим участвовать в осуществлении заграничного бизнеса и иметь зарубежные счета.

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы значился как выгодополучатель в нескольких офшорах.

По факту: до вступления в силу ограничений 2013-ого г., акции Ликсутова были переданы его жене, с которой он впоследствии развелся.

Наряду с чиновниками, в дело оказались втянуты главы регионов (Андрей Турчак, Борис Дубровский), представители законодательной власти (Дмитрий Звагельский, Михаил Слипенчук, Сулейман Геремеев, Александр Бабаков), силовики (Алексей Патрушев, Игорь Зубов). Однако и в их случае без специального расследования обвинения выглядят слабо.

Панамские офшоры друзей Путина: скандал, о котором говорят

фото с сайта panamapapers.sueddeutsche.de

Больше всего внимания получили не братья Ротенберги, имена которых часто всплывают при попытках обвинить президента в коррупции, а виолончелист Сергей Ролдугин . Музыкант известен своей близкой дружбой с президентом, а потому его фамилия среди владельцев офшорных компаний с оборотом в несколько миллиардов долларов обратила на себя особенное внимание.

Вопросы вызвал не только факт наличия компаний, но и схемы их работы. Вот один из примеров: фирма, принадлежащая музыканту, согласовывает покупку акций нефтегазовой компании «Роснефть». Договор заключен. Но внезапно происходит срыв сделки. В качестве компенсации фирма получает 750 000 долларов. Прозрачная схема? Нам может показаться, что не очень, но без расследования и конкретных доказательств обвинительные приговоры не выносят.

Кстати, по делу офшоров Кремль придерживается позиции, занятой за неделю до публикации: ранее вышли комментарии, заявлявшие о возможном вбросе информации, компрометирующей Россию. После выхода материалов расследования их результаты назвали «спекуляциями», и объявили об отсутствии намерений подачи по их факту судебных исков.

фото с сайта birdinflight.com

Лейтмотив: какие бы коррупционные связи не чертили журналисты, оппозиционные политики или другие заинтересованные лица, обвинения в нарушении закона должны подкрепляться доказательствами и расследованиями. Пока они не проводились - значит, и громкие слова о раскрытии махинации века остаются не более чем словами.

Публикация сведений о коррупционных схемах, которыми пользовались политики, члены их семей, актеры, спортсмены и многие другие, встряхнула мир и особенно соседние с Беларусью страны.

Среди 14 тысяч фамилий встречаются Путин и Порошенко , а вот Лукашенко нет. Не сообщается и о других громких именах из нашей страны. Еврорадио связалось с руководителями журналистских организаций, которые рулили процессом разработки "Панамского досье". Однако архив пока до конца не разобран. К тому же, иностранные журналисты могли пропустить упоминания о нашей стране, посчитав их несущественными. Всплывет ли что-то, связанное с Беларусью, пока не ясно.

Что такое "Панамское досье"?

Это самый крупный компромат, связанный с оффшорными компаниями и людьми, которые имеют к этому отношение. Легендарный слив "Викиликс" в 2006 году насчитывал во много раз меньше документов, чем "Панамский досье".

Изначально весь архив предназначался для внутреннего пользования юридической компании Mossac Fonseca , которая входит в мировые топ-5 по регистрации оффшорных компаний. Названную контору в 70-х основали Юрген Мосак (сын бывшего эсэсовца, который после Второй мировой войны работал на власти США) и известный в Панаме юрист и литератор Рамон Фонсека . Фирма оказывает целый список услуг для элитных клиентов, но главная фишка - способствование оффшорным компаниям.

В слитых архивах фигурирует более 200 тысяч таких компаний-пустышек. На каждую из них заводились отдельные папки, в которых были сканы паспортов собственников, документы, подтверждающие их настоящее место жительства. Всего - более 14 миллионов таких документов.

Все компании-пустышки находятся в странах и на островах, где возможно работать с оффшорами. Это, например, Мальта, Люксембург, Панама, Кипр, Швейцария, Великобритания и другие.

Покупать такие компании-пустышки за тысячи долларов или регистрировать их не противозаконно. Проблема в том, что в оффшоре чаще увязываются люди, которые хотят вывести деньги из своей страны и избежать уплаты налогов.

Фото theguardian.com

Как документы попали к журналистам?

Терабайты "Панамского досье" сначала слили редакции известной немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung . Как сообщается, документы передал анонимный источник, связавшийся с журналистами через зашифрованную переписку.

Проверить всю информацию силами одной газеты было невозможно. Поэтому Sueddeutsche Zeitung объединились с Международным консорциумом журналистов-расследователей, который в свою очередь привлек к процессу целый ряд всемирно известных СМИ и организаций - BBC, The New York Times, the Guardian, Le Mond, OCCRP и другие. Около пяти сотен журналистов собрались по этому поводу на съезд, установили на компьютере необходимое программное оборудование и начали перелопачивать архив с Mossac Fonseca.

Сообщается, что "Панамское досье" немцам передали бесплатно. Источник руководствовался благими устремлениями, чтобы разоблачить всю грязь и ложь, которой на самом деле выделяются известные деятели многих стран мира.

Обсуждаются предположения, что Mossac Fonseca сотрудничали с ЦРУ, которые замаскировались под доброжелателями и слили документы журналистам. В пользу этой версии говорит и то, что в "Панамском досье" пока не всплыли фамилии из США.

Как заявили в германском издании Süddeutsche Zeitung, документы, пересланные ему неизвестным разоблачителем, а перед этим похищенные у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует назвать самой крупной утечкой сведений, к которым получили доступ представители . Эти файлы газета получила примерно год тому назад. На их основе было проведено расследование, результатом которого стало выявление компаний, зарегистрированный в офшорах и принадлежащих большому числу известных в мире политических деятелей, спортсменов и селебрити. С их помощью они могли зарабатывать немало денег, уклоняясь от . Речь, возможно, идет о нескольких десятках миллиардов . В прошедшее воскресенье несколько влиятельных изданий обнародовали отчет о проведенном расследовании, что вызвало на Западе сильнейший отклик.

В целом из панамской компании было выкрадено более 11 миллионов файлов. В этих документах - результаты работы юридической фирмы за последние 45 лет. Mossack Fonseca, как известно, специализируется на регистрации офшорных компаний.

Человек, передавший информацию, не пожелал никакого материального вознаграждения, отмечают служащие вышеупомянутой немецкой газеты. Единственное, что он попросил - это обеспечить его анонимность. Все полученные материалы были переданы ICIJ, журналистской организации, проводящей расследования. Около 4-х сотен сотрудников различных западных медиа изучали полученные сведения. К работе также была привлечена организация OCCRP, занимающаяся изучением коррупции.

Любой, кто пожелает открыть предприятие в Панаме, должен в первую очередь обратиться к местной юрфирме. Среди них Mossack Fonseca, которая является одной из лидирующих компаний. Головная контора указанной фирмы расположена в столице Панамы. Благодаря большому количеству представительств, компания может заниматься деятельностью во многих других странах.

Ее основал некто Юрген Моссак, отец которого, как отмечается, был эсэсовцем и после войны бежал в Панаму. Также соучредителем является и известный литератор Рамон Фонсека. Он еще совсем недавно исполнял обязанности советника главы Панамы.

Как уверяют в Гардиан, вышеуказанная фирма считается 4-й среди других лидирующих компаний профильного рынка. В документах, попавших в руки сотрудником немецкого издания, указывается, что за все время деятельности юристы фирмы помогли с регистрацией более 200 тысячам предприятий в офшорных юрисдикциях для представителей более чем двух сотен . Как отмечают расследователи, примерно полтысячи финансовых учреждений, среди которых и такие известные, как английский HSBC и UBS из , регулярно пользовались услугами юрфирмы и произвели по требованию своих клиентов регистрацию более 15 тысяч коммерческих организаций в офшорах.

Отмывание денег через офшоры совершали российский чиновники через своих родных.

Среди наиболее заметных клиентов панамской фирмы такие известные политики, как украинский президент Петр Порошенко, некоторые родственники людей из ближайшего окружения российского лидера , глава Исландии Сигмундур Давида Гуннлёйгссон и многие другие. Впрочем, как указывается - создание компаний в офшорных зонах не является чем-то запрещенным, в том случае если зарегистрированные компании ведут законную деятельность. В то же время удалось выяснить, что в ряде случаев панамская фирма не проводила должную проверку с тем, чтобы убедиться в отсутствии криминальной составляющей.

К примеру расследователям удалось отследить довольно сомнительную сделку, проведенную несколькими офшорными компаниями. Так 4 года назад некая «Сандалвуд Континенталь», зарегистрированная на Виргинских островах, выдала в долг две сотни миллионов долларов другой организации, основанной на территории - «Горвиц Трейдинг Лтд». Всего через одни сутки первая передала право на задолженность «Ов Файнэншл Корп». При этом размер отступных составил всего лишь один . Последняя буквально через несколько часов за такую же цену отдала долг другой организации. В итоге всего за одни сутки указанные деньги сменили четырех владельцев и прошли через два финучреждения. Таким образом, упомянутая сумма оказалась практически недоступной для отслеживания, отмечают расследователи.

Согласно данным, указанным в отчете, вышеперечисленные компании имеют отношение к Юрию Ковальчуку, которого на Западе именуют не иначе, как банкиром российского президента, и достаточно известному музыканту - Сергею Ролдугину. Последний сам признавал, что находится с Путиным в дружеских отношениях.

В целом, как утверждают расследователи, через такие компании, имеющие отношение к ряду российских чиновников, было проведено порядка 2-х миллиардов долларов. Также отмечается, что определенная часть этих средств возможно была использована ими для личных нужд.

В частности, около 5-ти лет назад, «Сандалвуд» выдала заем в размере, превышающем 11 миллионов долларов организации, являющейся собственницей лыжной базы «Игора», расположенной в Ленинградском регионе. Согласно данным британских СМИ, именно здесь проходила свадьба Екатерины Тихоновой. По мнению Рейтерс, последняя является родной Путина.

Тем не менее никаких компаний, открытых в офшорах, принадлежащих Путину, обнаружено не было. В целом в похищенных бумагах упоминается более 140 различных известных политических деятелей и просто публичных людей. В частности, отмечается, что владельцем офшорных компаний является футболист из Аргентины Лионель Месси и известный Джеки Чан. На его имя зарегистрировано по крайней мере шесть коммерческих организаций, управление которыми поручено Mossack Fonseca.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003-2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.

Губернаторы

Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.

15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004-2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007-2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.

Силовики

Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.

Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?

Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Тем не менее, журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.

Чиновники в оффшоре

Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина - супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с таким ФИО, но в кэше Google и в поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы , в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся. Таким образом закон нарушен не был.

Губернаторы в оффшоре

Андрей Турчак, губернатор Псковской области , тоже оказался в фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 гг. была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 г., но акционером офшора Кира Турчак оставалась вплоть до мая 2015 г., отмечает «Новая газета».

В начале 2013 г. выяснилось, что Турчакам с 2008 г. принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни на посту сенатора, который он занимал до этого. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 г. для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и была официально закрыта 7 марта 2014 г.

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков - в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчаков. С 2009 г. Жаворонков работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 г. использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провел две похожих сделки: покупал у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 и 7 млн руб., а затем снова продавал их Дубровскому за идентичную сумму. Дубровский владел «ИЦ» через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER - «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».

15 января 2014 г. Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако по имеющимся у журналистов документам не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы в Панамском оффшоре

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России» , был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants LTD (БВО), как минимум, по состоянию на 2014 г., говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc (Панама) принадлежит ему с 2011 г., и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 г. О Delcroft Real Estates, по утверждению Звагельского, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России» - конечный бенефициар EuroImpex Group Corp (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 гг. внутренние проверки MF. Но сам Слипенчук утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 г.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни , в 2004-2006 гг. имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России» , будучи депутатом Госдумы в 2007-2011 гг. (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Limited. За месяц до подачи декларации в 2011 году перед очередными думскими выборами он перевел компанию в пользу своей 23-летней дочери.

Силовики

Алексей Патрушев , которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 гг. был акционером компании Misam Investments Ltd. на Виргинских островах. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел , упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына. С февраля 2001-го по июнь 2004 г. его сын, Денис Зубов, был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd., зарегистрированной на Виргинских островах

Денис Зубов стал владельцем компании в 22 года, а сама фирма занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 г., пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений» там комментировать не уполномочены.

Источники: РБК, «Новая газета»